Siegfried Mureșan și investitorul din dosarul Nordis. Numele premierului desemnat a dispărut de pe lista asociaților Oveit

Siegfried Mureșan și investiția în Oveit Investors au intrat în atenția publică. S-a întâmplat după ce o investigație jurnalistică a identificat faptul că premierul desemnat a fost acționar în aceeași societate cu Daniel Ovidiu Penciuc. Acesta este cercetat de DIICOT în dosarul Nordis. Legătura dintre cei doi este una de natură corporativă, prin intermediul unei societăți de investiții. Existența conexiunii este documentată în datele despre acționariat.

Situația trebuie însă privită în contextul structurii respectivei investiții. Oveit Investors a fost constituită ca vehicul pentru investitori ai startupului Oveit, iar în companie au intrat câteva zeci de persoane. Mureșan susține că a investit prin SeedBlink și că nu a avut o relație personală cu ceilalți acționari. Totuși, astăzi, numele lui Mureșan nu mai apare în lista investitorilor Oveit de pe Lista firme.ro.

O investiție făcută în 2021

Potrivit explicațiilor oferite de Siegfried Mureșan, investiția în Oveit și Benefito a fost realizată în 2021, prin intermediul platformei românești SeedBlink. Valoarea totală indicată de premierul desemnat pentru cele două startupuri a fost de 2.500 de euro.

Mureșan a explicat că a ales cele două companii pentru că dorea să sprijine inițiativa privată românească și considera că proiectele aveau potențial de dezvoltare. El susține că nu a cunoscut identitatea celorlalți investitori atunci când a făcut investiția și că nu îl cunoaște personal pe Daniel Penciuc.

Datele publice consultate de NewsCenter indică faptul că Mureșan deține aproximativ 1,47% din Oveit Investors SA. Aceeași participație este atribuită lui Daniel Ovidiu Penciuc. Compania a fost înființată în aprilie 2021 și are ca obiect de activitate administrarea participațiilor.

De la momentul publicării acestor amănunte de către NewsCenter până acum, participațiile premierului desemnat în acționariatul celor două companii au dispărut. Potrivit Lista Firme, în acest moment nu mai există vreo urmă care să susțină informațiile publicate de NewsCenter. La Oveit Investors SA figurează acum șase investitori cu 1,47% cotă, printre care și Daniel Ovidiu Penciuc. Numele lui Siegfried Mureșan a fost complet șters din evidențele ListaFirme.ro.

Cine este Daniel Penciuc și ce legătură are cu Nordis

Daniel Ovidiu Penciuc este menționat în documentele procurorilor din dosarul Nordis. Potrivit referatului DIICOT citat de NewsCenter și de presa care a relatat cazul, acesta ar fi ocupat funcția de director de program la Nordis Management și ar fi avut participații sau roluri de administrare în mai multe societăți asociate grupului.

Procurorii îl cercetează pentru mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare, spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală. Acestea sunt acuzații aflate în cadrul unei anchete și nu reprezintă condamnări definitive.

Penciuc a respins acuzațiile formulate de procurori. Într-o declarație citată de Ziarul de Iași, el a susținut că a prestat servicii de comunicare și design pentru Nordis și că avea facturi neachitate de companie. El a mai afirmat că firmele sale au fost verificate de ANAF fără să primească sancțiuni.

Ce spune Siegfried Mureșan despre legătura dintre cei doi

Premierul desemnat respinge existența unei relații personale cu Penciuc și explică asocierea prin mecanismul de finanțare al startupului.

În esență, argumentul său este că Oveit Investors reunea numeroși investitori, iar faptul că două persoane au cumpărat participații în aceeași societate nu înseamnă că între ele exista o relație de afaceri sau personală. Mureșan compară situația cu deținerea unor acțiuni într-o companie cu un număr mare de investitori.

Investigația NewsCenter arată că runda de finanțare a Oveit de pe SeedBlink a atras aproximativ 400.000 de euro de la 44 de investitori. Ulterior, a fost constituit Oveit Investors SA, în care au fost centralizate participațiile investitorilor.

Prin urmare, existența unei participații comune este un fapt corporativ documentat. Ceea ce nu rezultă din aceste date este că Mureșan ar fi participat la activitățile Nordis investigate de procurori.

Investiția apare și în declarațiile de avere. Dosarul Nordis continuă

Participația lui Mureșan în Oveit Investors nu este o informație apărută pentru prima dată în investigația recentă. Potrivit datelor publicate despre declarația sa de avere din 2024, premierul desemnat a declarat investiții de aproximativ 12.500 de lei atât în Oveit Investors, cât și în Benefito Investors. De asemenea, declarațiile de interese ale lui Mureșan sunt disponibile în evidențele Parlamentului European.

Investigația în cazul Nordis a continuat și în 2026. În august, DIICOT a anunțat extinderea urmăririi penale, după depunerea a 50 de noi plângeri formulate de 109 persoane vătămate. Procurorii au indicat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Dosarul vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit informațiilor publice, ancheta se află în desfășurare.

În acest context, apariția numelui lui Siegfried Mureșan în aceeași structură corporativă cu unul dintre cei cercetați în dosar a generat întrebări politice și jurnalistice. Documentele confirmă investiția comună, dar nu stabilesc o implicare a premierului desemnat în activitățile investigate de DIICOT.

Întrebarea rămâne una de transparență

Pentru Siegfried Mureșan, subiectul apare într-un moment sensibil. Asta pentru că desemnarea sa pentru funcția de premier pune sub lupă activitatea politică și interesele sale financiare declarate. Investiția în Oveit Investors este anterioară desemnării sale și a fost menționată în declarațiile de avere. Explicația oferită de Mureșan este că a investit într-un startup românesc printr-o platformă de crowdfunding. El susține că nu îl cunoaște pe Daniel Penciuc.

Pe de altă parte, faptul că Penciuc este cercetat într-un dosar penal important face ca asocierea corporativă să fie de interes public. Între existența unei investiții comune și existența unei implicări în faptele cercetate este însă o diferență esențială. Datele publice consultate până în prezent nu stabilesc o asemenea legătură în cazul lui Siegfried Mureșan.

Rămâne de dat o singură explicație. De ce a fost îndepărtat numele lui Mureșan din lista asociaților și beneficiarilor Oveit Investors la o zi după publicarea anchetei?