Sancțiuni occidentale în cascadă împotriva Georgiei. Washingtonul și Bruxellesul vizează spălarea de bani cu influență iraniană și petrolul rusesc

Cea mai recentă măsură vine din partea Statelor Unite. Departamentul Trezoreriei de la Washington a impus sancțiuni companiei SHPS Shelbit și platformei de criptomonede Shelbit Exchange. Autoritățile americane le acuză că ar fi participat la o schemă internațională de spălare a banilor și de eludare a sancțiunilor în beneficiul Iranului și al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), entitatea înregistrată în Georgia ar fi reprezentat unul dintre punctele importante prin care au fost tranzitate active digitale asociate structurilor de securitate ale regimului iranian. Washingtonul susține că, prin Shelbit Exchange, au trecut în total aproximativ 3 milioane de dolari proveniți de la IRGC.

De asemenea, peste 2 milioane de dolari în active digitale ar fi fost transferați din conturi controlate de rețeaua respectivă către platforma iraniană de criptomonede Nobitex. Ea este deja aflată pe lista sancțiunilor americane. Conform OFAC, Shelbit Exchange ar fi controlată de două persoane sau entități iraniene care locuiesc în afara Iranului. Autoritățile americane susțin că acestea ar fi spălat, în total, zeci de milioane de dolari.

Oficialii din Georgia și compania nu era autorizată

Banca Națională a Georgiei a respins însă ideea că sancțiunile ar indica o problemă a sistemului financiar georgian. Reprezentanții instituției au precizat că SHPS Shelbit este o companie privată care nici măcar nu a solicitat înregistrarea ca furnizor de servicii de active virtuale (VASP). „SHPS Shelbit nu s-a adresat Băncii Naționale a Georgiei pentru a se înregistra ca furnizor de servicii de active virtuale. Și, prin urmare, nu este o entitate reglementată de Banca Națională a Georgiei”, au transmis reprezentanții băncii centrale. Instituția a mai precizat că, potrivit Registrului antreprenorilor, înregistrarea companiei a fost anulată.

Oficialii de la Banca Națională spun că, în același timp, sistemul georgian de reglementare a furnizorilor de servicii de active virtuale respectă standardele internaționale ale FATF. Este vorba despre organizația interguvernamentală care stabilește standarde pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit evaluării Moneyval din 2024, Georgia a primit calificativul „în mare măsură conformă” pentru recomandarea 15 a FATF, care vizează noile tehnologii și activele virtuale.

„În general, putem spune cu certitudine un lucru. Georgia a primit unele dintre cele mai bune evaluări în ceea ce privește sancțiunile, spălarea banilor, terorismul și alte probleme similare. În acest sens, această organizație nu reprezintă o legătură directă cu Georgia”, a declarat Irakli Kadagishvili, președintele Comisiei parlamentare pentru administrație publică.

UE a sancționat și singura rafinărie din Georgia

La începutul lunii iulie, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva rafinăriei din Kulevi, scrie Reuters. Adică singura instalație de acest tip din Georgia. Bruxellesul consideră că rafinăria procesează petrol rusesc. Compania Black Sea Petroleum, proprietarul rafinăriei, a anunțat că intenționează ca în următoarele două luni să înlocuiască petrolul rusesc cu țiței provenit din Kazahstan și Libia.

„Este dificil să apărăm interesele țării atunci când Georgia nu se află la masa negocierilor. Dar continuăm să lucrăm cu Comisia Europeană pentru a asigura protejarea în cea mai mare măsură posibilă a intereselor noastre în următoarele șase luni”, a declarat ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili.

Și sectorul energetic este afectat

O altă măsură europeană a vizat compania rusă Inter RAO. Aceasta deține participații la Telasi și este principalul distribuitor de energie electrică din Tbilisi. Compania rusă are legături și cu furnizorul de energie Telmico, precum și cu hidrocentralele Khrami HPP-1 și Khrami HPP-2.

Reprezentanții Băncii Naționale a Georgiei au precizat că băncile comerciale vor continua să deservească Telasi în moneda națională. Întrucât compania georgiană nu se află ea însăși pe lista sancțiunilor și asigură o infrastructură considerată critică.

Opoziția acuză guvernul. Puterea vorbește despre „dublă măsură”

Opoziția georgiană folosește însă noile sancțiuni pentru a ataca guvernul condus de „Visul Georgian”, formațiune fondată de miliardarul Bidzina Ivanișvili. Lasha Parulava, reprezentant al Mișcării Naționale Unite, spune că Georgia a ajuns, sub actuala putere, să fie asociată cu scheme financiare suspecte.

„Banii ruești și iranieni, sancțiunile, schemele financiare legate de terorism, centrele de apeluri frauduloase, aceasta este Georgia lui Bidzina Ivanișvili, unde oamenii își pierd speranța în viitor”, a afirmat el.

Guvernul respinge însă acuzațiile și vorbește despre „dubla măsură” a Occidentului. Kakha Kaladze, secretarul general al „Visului Georgian” și primarul Tbilisiului, spune că Uniunea Europeană cere Georgiei să rupă relațiile comerciale cu Rusia. În timp ce statele membre continuă să cumpere energie rusească. „Ni se spune că trebuie să rupem toate relațiile comerciale și să impunem sancțiuni împotriva Rusiei. Știm foarte bine că, astfel, ne vom afecta doar propria țară și familiile noastre. Oamenii muncesc din greu pentru a câștiga un trai decent”, a declarat Kaladze.

El a acuzat Occidentul că exercită în mod deliberat presiuni asupra Georgiei. A specificat că autoritățile de la Tbilisi vor continua să apere ceea ce consideră a fi interesele naționale ale țării.