Percheziții DNA în Bistrița-Năsăud și Sălaj: anchetă amplă privind suspiciuni de corupție și deturnare de fonduri europene

Datele oficiale furnizate ulterior de DNA indică o acțiune de amploare, desfășurată în nu mai puțin de 69 de locații din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. Dar și în Franța, prin intermediul unui ordin european de anchetă.

Suspiciuni de corupție și fonduri europene în centrul anchetei

Potrivit primelor precizări ale DNA, ancheta vizează trei dosare penale care privesc fapte de corupție și infracțiuni conexe. Inclusiv spălare de bani. Acestea ar fi fost comise în perioada 2022 până în prezent.

Investigațiile sunt legate de atribuirea unor contracte de lucrări de utilitate publică la nivelul consiliilor județene din Bistrița-Năsăud și Sălaj. Surse judiciare indică faptul că ar putea fi implicate și fonduri europene din PNRR. Iar suspiciunile includ dare și luare de mită.

„Procurorii efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică”, a transmis DNA.

Extinderea perchezițiilor: CJ Sălaj și alte instituții

Operațiunea s-a extins și în Consiliul Județean Sălaj. Potrivit informațiilor apărute ulterior, ar fi vizat inclusiv președintele instituției, Dinu Iancu-Sălăjanu, alături de funcționari implicați în proceduri de achiziții publice.

Aceste evoluții sugerează o anchetă complexă, care depășește granițele unui singur județ. Și indică posibile conexiuni între mai multe structuri administrative.

Firme și persoane private, în vizorul procurorilor

Surse judiciare citate în presă indică faptul că patru companii sunt, de asemenea, investigate: Frasinu, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții. Acestea activează în domenii precum construcțiile și prelucrarea lemnului.

În cazul uneia dintre firme, ar fi vizat inclusiv patronul, iar verificările se extind și asupra unor tranzacții și relații contractuale cu instituții publice.

Percheziții la domicilii și la un notar

Pe lângă instituțiile publice, procurorii DNA au descins și la domiciliul lui Emil Radu Moldovan. Care, potrivit surselor, s-ar fi aflat acasă în momentul perchezițiilor și ar coopera cu anchetatorii.

În același dosar, percheziții ar avea loc și la un notar, în contextul unor suspiciuni legate de întocmirea unor acte. Informații apărute pe surse indică faptul că verificările ar putea avea legătură cu un proiect imobiliar cunoscut sub numele „Domeniul Transilvania”, unde ar exista suspiciuni privind documente notariale.

O anchetă cu dimensiune internațională

Un element important al investigației este componenta internațională. DNA a anunțat că, în baza unui ordin european de anchetă, au loc percheziții și pe teritoriul Franței, cu sprijinul Eurojust.

Operațiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri teritoriale ale DNA, al inspectoratelor de poliție și al Jandarmeriei Române, ceea ce confirmă amploarea și complexitatea cazului.